积极拥抱Web3世界的香港，正计划针对币商场外交易（OTC）建立全面的监管规定，打击非法加密货币交易。香港计划建立海关发牌机制，监管OTC活动。

OTC的概念对业界人士而言并不陌生，顾名思义，在常规交易所外自主撮合交易的场所均可被视为场外交易所。通常来看，加密OTC主要涵盖三大载体，分别为以社群媒体撮合为主的线上平台、线下实体找换店、加密ATM机。

根据香港监管机关初步估计，全港约有200间实体虚拟资产场外交易店（包括ATM机台）正在运作、以及约有250个在线上提供虚拟资产买卖的活跃服务商。

OTC本身存在的反洗钱缺陷、市场秩序混乱以及缺乏投资者有效保护是本次引致监管的主要原因，尤其是在去年反响激烈的JPEX和Hounax事件中，部分加密货币找换店就成为了个中推手，虚假宣传平台已获得合规牌照。数据显示，JPEX事件中，投资者损失了1.8亿美元，而在Hounax骗局中，145名受害者共损失了1890万美元，截至目前，大部分投资者的资金仍未追回。

这些提供OTC交易的企业几乎都不会询问顾客任何问题，这导致部分加密货币商店涉嫌违禁活动，例如为中国公民躲避资金出入境限制，或为诈骗的恶意分子开辟方便之路。

对此背景，相关报道指出香港计划建立一个由海关发牌的监管机制，强制场外交易营运商收集客户资料、增加人手以监控不当行为。

而这也意味着OTC币商的营运成本势必将增加，OTC企业One Satoshi共同创办人Roger Li受访时就评论：

即使已经进行了反洗钱和KYC调查，但与合规人员和记录保存相关的新要求可能会增加成本。

2024年2月2日，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，政府认为有需要把虚拟货币场外交易所(OTC)纳入监管，并将于短期内就拟议的监管框架展开咨询，期望市民及持份者踊跃表达意见。随后几天，2月8日，香港政府就设立虚拟资产场外交易服务（OTC）提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询，咨询日期截至4月12日为止。

根据立法建议书，香港计划在海关部门下建立许可牌照制度，包括ATM机在内的线上平台、线下实体，任何人如在香港从事有关任何虚拟资产现货交易服务的业务，须向海关关长申领牌照，持牌虚拟资产场外交易营运者须遵守《打击洗钱条例》所订的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他规管要求。简而言之，加密货币场外交易提供者需收集客户记录并增加人员来监控不当交易行为，先前的无KYC时代正式宣告结束。

未来，OTC公司要么停止加密业务，要么申请新的许可。

香港VASP牌照申请今（29）日截至，另一方面，香港政府于去年6月1日，正式开启虚拟资产服务提供商（VASP）牌照申请后，如今为期一年的过渡期即将结束，所有香港虚拟资产服务提供商，必须在今（29）日前提交牌照申请，不然必须在2024年5月31日之前结束其在香港的业务：投资者用来进行买卖的虚拟资产交易平台如在香港营运，并且不在「持牌虚拟资产交易平台名单」或「虚拟资产交易平台申请者名单」上，他们应在2024年5月31日之前及早作好准备，例如结束他们于这些虚拟资产交易平台的帐户，或转移至获证监会发牌的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。