警方破获一起特大跑分洗钱案,涉案近亿
近期,湖北省十堰市房县人民法院公开开庭审理了高某等22名被告人帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)一案。
案情显示,2022年3月至2023年1月期间,高某等三名主犯分别在浙江省宁海县、湖北省房县、湖北省应城市发展下线并操作手机APP从事转账跑分活动。
“跑分”就是利用自己或收购的银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道,并从中牟利。高某等三人通过收集银行卡及配套手机卡,由部分银行卡持卡人或者“枪手”操作手机转账进行跑分洗钱。其余被告人为了获取非法利益,提供自己名下的银行卡、银行卡密码及手机,22名被告人累计为他人提供电诈资金银行转账流水数额特别巨大,高达9500余万元,高某等从中违法获利35.5万元。
庭审中,22名被告人均认罪认罚,法院将择日根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依法作出判决。
法官介绍,“帮信罪”全称帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重将处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
展开全文
展开全文
相关阅读
- 智慧法制 | 2024/2/22 11:20:35
- 大江网 | 2024/2/20 18:05:04
- 移动支付网 | 2024/2/2 9:39:21
- 中新网 | 2024/1/30 10:39:29
- 移动支付网 | 2024/1/18 11:22:45
- 移动支付网 | 2024/1/17 10:28:30
- 移动支付网 | 2024/1/15 10:52:16
- 移动支付网 | 2024/1/10 8:14:19
- 移动支付网 | 2023/12/15 9:41:15
- 中新网 | 2023/12/11 15:19:55
- 移动支付网 | 2024/3/7 10:10:33
- 移动支付网 | 2024/3/6 9:23:08
- 移动支付网 | 2024/3/5 17:44:04
- 移动支付网 | 2024/3/5 14:42:28
- 移动支付网 | 2024/3/5 9:24:19