警方破获一起特大跑分洗钱案,涉案近亿
移动支付网 2024/3/14 19:24:32

近期,湖北省十堰市房县人民法院公开开庭审理了高某等22名被告人帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)一案。

案情显示,2022年3月至2023年1月期间,高某等三名主犯分别在浙江省宁海县、湖北省房县、湖北省应城市发展下线并操作手机APP从事转账跑分活动。

“跑分”就是利用自己或收购的银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道,并从中牟利。高某等三人通过收集银行卡及配套手机卡,由部分银行卡持卡人或者“枪手”操作手机转账进行跑分洗钱。其余被告人为了获取非法利益,提供自己名下的银行卡、银行卡密码及手机,22名被告人累计为他人提供电诈资金银行转账流水数额特别巨大,高达9500余万元,高某等从中违法获利35.5万元。

庭审中,22名被告人均认罪认罚,法院将择日根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依法作出判决。

法官介绍,“帮信罪”全称帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重将处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


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