四川破获220亿特大洗钱案,为境外犯罪团伙提供非法支付结算
5月11日,四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。
发布会上,四川省公安厅还通报了近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。其中包括一起特大洗钱案。
2021年4月以来,鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司,通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员,以购买的空壳公司为主体制作虚假购物网站,向第三方支付机构获取支付接口,构建非法资金结算通道,为电信网络诈骗、境内外网络赌博等犯罪团伙提供洗钱和非法支付结算业务,并按照资金流水比例收取费用,涉及开设的虚假商户1059个,涉案资金流水220亿余元。
眉山市公安机关破获鲁某某等人特大地下钱庄案,图为多名嫌疑人被缉捕归案。
2023年8月,鲁某某、林某等14名被告人被依法判处有期徒刑3年至6年不等的刑期并处罚金。
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