2月24日，中国人民银行金华市分行发布的行政处罚信息显示，浙江金华成泰农村商业银行因7项违法行为，被警告，并被罚款191.7万元。同时，行内多人被罚，其中包括信息科技部等部门的总经理。

7项违法行为包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

时任该行信息科技部总经理（原零售金融部总经理）李某对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款1.5万元。

时任该行运营管理部总经理黄某霞对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款2万元。

时任该行业务管理部总经理助理胡某对“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”负有责任，被罚款1.1万元。

时任该行运营管理部账户管理岗张某霞对“违反账户管理规定”负有责任，被警告，并被罚款5万元。

时任该行零售金融部总经理胡某斌对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款1.5万元。

据《银行科技研究社》了解，近期，已有银行科技相关部门的人员被罚，其中也有人收到反洗钱罚单。

比如2025年2月7日，中国人民银行怀化市分行发布的行政处罚信息显示，湖南沅陵农商银行因“未按规定履行客户身份识别义务”，被罚款40万元。同时，时任该行内控合规部经理刘某云、时任该行运营科技部经理张某均对上述违法行为负有责任，各被罚款1万元。

2025年1月27日，中国人民银行发布的行政处罚信息显示，光大银行因“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易”等11项违法行为，被警告，被没收违法所得201.77033万元，并被罚款1677.06009万元。同时，行内12人被罚，其中时任该行信息科技部数据服务中心副总经理王某对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款3.5万元。

2024年12月30日，中国人民银行发布的行政处罚信息显示，湖南溆浦农商银行因“违反银行间债券市场管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”等2项违法行为，被警告，并被罚款1310万元。同时，行内6人被罚，其中时任该行运营科技管理部经理刘某对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款3.5万元。