巴西联邦警察已对严重依赖加密货币流动的洗钱网络展开全面行动。

这项历时近两年的调查揭露了一个犯罪集团如何利用空壳公司、非法进口和交易所转移巨额资金。经法院批准，警方在圣保罗州各地展开突袭行动，逮捕了多名嫌疑人，并缴获了大量毒品。

据官员称，加密货币交易是掩盖走私和逃税资金的关键。此次行动于周二展开，标志着金融犯罪案件中对数字资产的审查力度正在加大。

这项名为哈瓦拉（Hawala）的行动在阿拉萨图巴和圣保罗市展开。

联邦官员执行了圣保罗联邦法院签发的五份搜查令和扣押令。当局还冻结了账户，并下令扣押受调查嫌疑人的资产。

警方缴获的物品包括六台移动设备、闪存驱动器、无人机以及据信包含交易记录的存储硬件。警方还缴获了豪华轿车、一把手枪、一把猎枪、弹药以及手机、手表和香水等进口商品。

一名嫌疑人被拘留并被移送至阿拉萨图巴联邦警察局。

据该报道，该网络非法进口货物，并在一个大型网上市场上出售。该系统创造了一条逃税收入来源，随后通过空壳公司进行清洗。

调查人员表示，该计划将旧的走私手段与新的基于加密的洗钱技术结合在一起。

联邦警察解释说，此举的目的是掩盖非法交易的利润。通过将资金分散到多个平台，该团伙使追踪变得更加复杂。在调查期间，被扣押的加密资产将继续处于司法控制之下。

当局透露，参与该网络的一家公司在一年多一点的时间里转移了超过10亿雷亚尔。

资金通过多家加密货币交易所进行分配，追踪十分困难。调查人员表示，这种方法帮助该团伙绕过了传统的银行审查。

加密货币转移是洗钱过程的核心部分。联邦警察证实，有人利用空壳公司作为幌子转移资金，然后再将其转换为数字资产。这些交易所随后协助将资金转移到海外。

正在考虑的指控包括逃税、逃汇、挪用公款、洗钱和犯罪团伙。官员们强调，使用加密货币增加了调查的复杂性，但预计没收硬件的证据将扩大案件范围。

调查人员正在继续分析查获的设备和账户。随着当局追踪进口商、中间商和交易所之间的联系，可能会有更多人被捕。

哈瓦拉行动凸显了加密货币在巴西各地洗钱计划中的根深蒂固。