涉案2.77万亿元!跨国犯罪分子运营239个非法赌博网站被抓
11月10日,泰国最高检察院办公室表示,上诉法院维持初审法院判决,将引渡跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江(又名佘伦凯、Tang Kriang Kai)回中国,就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。
据悉,佘智江的主要罪行是创建和运营239个非法赌博网站,涉案流动资金超12.63万亿泰铢(约合2.77万亿元人民币)。他长期在缅甸妙瓦底KK园区及“亚太新城”开展赌博和电诈活动,通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。
自2012年起,佘智江开始在菲律宾开设面向中国人的私彩平台、网赌网站等,后被国内列为逃犯。2015年,佘智江扩大了其网络赌博业务,并在柬埔寨、缅甸和泰国建立了据点。2017年1月,佘智江获得了柬埔寨公民身份,并摇身一变成社会地位光鲜的“佘伦凯”。此后,他更是借势推出其一手打造的缅甸“水沟谷亚太新城经济特区”项目。报道称,从2019年起就有多家线下和线上赌场在亚太新城内运营。
据报道,缅甸政府曾在2020年6月成立了一个法庭,针对可能存在的非法赌博问题对亚太新城项目进行调查。另外,佘智江还参与了对缅甸KK诈骗园区的投资开发。
此外,国际刑警组织于2021年5月对佘智江发出红色通缉令,经查,2018年1月至2021年2月,佘智江勾结他人在香港注册空壳公司,研发网络赌博平台,非法获利约1.5亿元人民币,并将资金转移至海外。美联社称,联合国毒品和犯罪问题办公室2024年发布的一份报告指出,佘智江已在柬埔寨、缅甸、泰国和菲律宾等东南亚国家构建起庞大的非法经济网络,其涉嫌的犯罪活动引发多国关注,美英政府均已对其采取制裁措施。
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