近日，香港海关人员逮捕了五名本地人，他们涉嫌通过复杂的伪造货运网站和文件进行虚假贸易交易，洗钱89亿港元。

该犯罪集团精心制作虚假公司网站和伪造交易文件，以在尽职调查期间欺骗银行，模拟“幽灵交易”。 

例如，该团伙声称运送了价值 8600 万港元的货物，并收到了相应的款项，其虚假的运输详情可在其虚假网站上得到验证。

调查始于发现三名核心成员处理来自中东和非洲海外公司的可疑资金。 

这些资金迅速流向持牌货币兑换商、本地和内地公司以及个人。

从 2022 年 1 月到 2025 年 12 月，这三人通过 14 家银行开设了 15 家公司和 14 个个人账户，处理了超过 3700 笔未知转账，总额达 89 亿港元。 

他们的公司没有海关记录，并且使用住宅地址或共享地址。

另有两名与核心团伙有经济联系的女子因处理犯罪所得而被捕。

警方突击搜查了北角和将军澳的住宅，以及北角和太子镇的办公室，缴获了手机、银行卡、支票、税务文件和伪造的营业执照。

所有嫌疑人均已获保释，总计价值5500万港元的资产已被冻结或监控。

当局继续调查背景、资金来源、资金流动和虚假网站，并警告可能还会逮捕更多人。

这是首次发现如此精心设计的虚假网站，这些网站掩盖了虚假交易，由于其规模庞大且结构复杂，因此难以发现。