1月6日消息，台湾警方接多家银行通报，发现多间短期成立公司账户存在高频、大额异常资金流，疑似涉洗钱犯罪。警方深入查证后，研判相关账户或与诈骗、网络赌博及洗钱行为相关，随即报请台中地检署谢孟芳检察官指挥，成立专案小组侦办。

专案小组联合多警区历经数月缜密追查，掌握完整证据后，在台中、彰化、南投、高雄同步开展搜捕，一举抓获陈姓主嫌等21名涉案人员，查扣电脑、手机、公司账户资料及新台币300余万元现金。

经查，该集团通过设立18家空壳公司搭建非法第三方支付体系，专门对接网络赌博网站，为赌客提供出入金及储值服务。当账户因赌客提现被拒报案遭银行警示时，集团便与被害人签订和解书，伪装商业纠纷解除限制，持续非法操作。为规避监管，集团还配套设立广告公司、会计事务所，架设官网并开发虚假单据系统，伪造交易资料掩盖洗钱行为，半年内涉案金额高达新台币10亿余元。陈姓主嫌抽取2%佣金牟利，以“台湾赢TWW支付”名号营运。

全案21名嫌犯已依诈欺、赌博、洗钱等罪嫌移送侦办并被羁押。警方呼吁社会新鲜人求职审慎甄别，切勿贪图高薪诱饵误入歧途，同时表示将持续溯源追查非法资金流，坚决斩断犯罪链条，守护社会治安。