移动支付网据《朝鲜财经》报道，近日，韩国金融监督院（FSS）宣布，将于今年下半年对KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行四大本土银行的海外分支机构开展反洗钱专项检查，重点核查东南亚区域网点。

本次检查源于韩国银行海外机构此前暴露的反洗钱系统漏洞，叠加柬埔寨跨境犯罪洗钱事件影响，监管持续加码跨境金融风控。

本次核查重点包括：机构可疑客户识别机制、是否规避美国海外资产控制办公室（OFAC）受限主体交易、涉洗钱及恐怖融资可疑交易是否按规向金融情报部门（FIU）上报。

据悉，此前多家韩资银行柬埔寨子公司曾与遭欧美制裁的柬埔寨太子集团存在交易记录，暴露出银行海外内控仅依赖书面核查、监管缺位等问题，本次专项检查将补齐海外跨境风控短板。