中华人民共和国反洗钱法(修订草案)
十四届全国人大常委会第九次会议对《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》进行了审议。现将《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》公布,社会公众可以直接登录中国人大网(www.npc.gov.cn)或国家法律法规数据库(flk.npc.gov.cn)提出意见,也可以将意见寄送全国人大常委会法制工作委员会(北京市西城区前门西大街1号,邮编:100805。信封上请注明反洗钱法修订草案征求意见)。征求意见期限为30日。
展开全文
展开全文
相关附件
下载地址加载中,如长时间未加载完成,请刷新此页面或点击这里加载
以上资料来源为网友上传或网络收集,版权归作者所有,仅供学习和研究使用,如有侵权,请联系我们更正(editor@mpaypass.com.cn)
相关资料
- 中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)
- 中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见的通知
- 中华人民共和国反洗钱法
- 中国人民银行:2022年中国反洗钱报告
- 金融科技创新应用声明书:基于大数据技术的反洗钱交易风控服务
- 香港金管局《反洗钱合规科技:网络分析》
- 中国人民银行:2021年中国反洗钱报告
- 中国人民银行等令〔2022〕第1号:金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- IBM:金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略
- 移动支付网:中国金融机构反洗钱合规实践白皮书2021
- 中国人民银行:2020年中国反洗钱报告
- 金融行动特别工作组FATF:金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告
- 金融行动特别工作组FATF:虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引
- 金融行动特别工作组FATF:跨境支付反洗钱标准执行情况调查报告
- 金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容