【出海周报】多部门打击跨境支付涉赌,字节跳动新加坡竞购牌照
移动支付网2020/6/22 9:49:29

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厦门警方打掉47个跨境赌博“跑分”平台

6月10日,厦门警方共打击非法第四方支付平台47个,打掉犯罪团伙35个,捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名,冻结银行账户1390个,初步查明涉案金额高达62.3亿元。目前,该案件还在进一步审理中。

缅甸跨境支付案告破!涉案金额4.8亿

张家港市公安局通报称,在推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动中,该局斩断了一条集“上游资金供给——非法‘第四方支付’——下游黑灰产业”于一体的完整犯罪产业链,摧毁一个为网络贷款诈骗提供支付结算渠道的犯罪团伙,先后抓获涉案人员70余人,冻结银行卡2100余张,涉案资金4.8亿余元。

新加坡金管局:14家公司通过虚拟银行牌照申请

2020年6月18,新加坡金管局发布公告称,申请虚拟银行牌照的21家公司中有14家满足条件,将接受下一阶段的评估。这14家公司中包括5个完整的数字银行牌照(digital full bank)申请方和9个数字批发银行牌照(digital wholesale bank)申请方。根据今年1月的公告,新加坡金融管理局曾表示最多会发出2张完整的数字银行牌照和3张数字批发银行牌照。同时,新加坡金管局称下阶段的评估将通过线上会议来筛选合格者。

欧盟对Apple Pay展开反垄断调查

6月16日,欧盟官方网站消息,欧盟委员会已经开始进行正式的反垄断调查,以评估苹果公司与Apple Pay相关的行为是否违反了欧盟竞争规则。

经过初步调查,欧盟委员会担心苹果公司的条款、条件以及在iOS/iPadOS设备上整合Apple Pay的行为可能会扭曲竞争并减少选择和创新。此外,Apple Pay是唯一可以访问嵌入在iOS移动设备上的NFC“点按即走”技术以在商店中进行支付的移动支付解决方案。调查还将重点关注针对竞争对手在iOS和iPadOS智能移动设备上的特定产品访问Apple Pay的限制。

银联国际协助塞尔维亚优化支付环境

近日银联国际与塞尔维亚最大国有银行邮政储蓄银行(Postal Savings Bank)、中东欧最大金融机构之一OTP银行分别达成合作,开通两者旗下位于塞尔维亚的大批ATM终端和商户支持银联卡。银联国际还将与另外3家本地主流机构开展合作,年内继续提升当地银联卡受理覆盖率。

商银信母公司Wirecard股价暴跌逾60%

陷入困境的德国支付巨头Wirecard周四再度推迟发布年度业绩报告,因其审计机构无法证实其资产负债表上存在19亿欧元(21亿美元)现金。受此消息影响,该公司周四股价暴跌62%。

Wirecard表示,从审计事务所安永获悉,公司信托账户中19亿欧元(约合21亿美元)缺乏足够的“审计证据”,从而无法计入合并财务报表。该公司表示,存疑的资金占其整个资产负债表总额的近四分之一。

WhatsApp在巴西推Facebook Pay

WhatsApp日前在其平台上首次推出法定货币电子支付服务,与此同时,巴西成为第一个在全国范围内推出该服务的国家。根据WhatsApp发布的声明,拥有巴西银行、Nubank或Sicredi银行的Visa卡或万事达借记卡或信用卡的用户现在可以在WhatsApp的短信中添加即时付款。

值得注意的是,新支付服务是通过Facebook Pay来实现的,Facebook Pay是2019年为Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook附属应用程序开发的支付系统。

字节跳动在新加坡竞购数字银行牌照

6月15日,据英国金融时报报道,字节跳动已在新加坡竞购数字银行牌照,并正在与李氏家族有关的投资集团谈判结盟事宜。

3月有报道称,字节跳动在新加坡开启大规模招聘,计划在当地招聘的员工数量超过100个。为寻找合适的人选,字节跳动还在Facebook、Google和Grab等地方进行挖人。当时的字节跳动官网显示,新加坡办公室的招聘共放出34个职位。字节跳动发布的职位中,包含有3个支付业务产品/工程师,4个数据工程师。

传印尼版“支付宝”Dana将与Ovo合并

6月12日晚间,彭博社报道引用知情人士,称印尼两家顶级金融科技初创企业,Dana和Ovo原则上已同意合并,合并后的公司将一举超越目前市场排名第一的Gojek。

知情人士表示,合并有利于两家公司减少在市场竞争中不必要的消耗。由于冠状病毒的爆发,该交易被推迟,具体条款和时机仍有不确定性,还可能有变数。另一位知情人士说,在现有交易的结构下,蚂蚁金服仍将是合并后公司的主要股东,而一些主要现有股东的股份将部分稀释。

广发银行上线直联跨境金融区块链系统

6月15日,广发银行直联跨境金融区块链系统正式上线,这意味着粤港澳大湾区内银行首次实现了跨境金融区块链服务平台直联。

跨境金融区块链服务平台作为国家外汇管理局创新应用金融科技搭建的跨银行区块链生态系统,于2019年10月开始在广东省试点,是国家网信办备案的第一个国家级区块链平台。

易纲:上海可以在人民币自由兑换等方面先行先试

在第十二届陆家嘴论坛上,中国人民银行行长易纲围绕上海国际金融中心要重点建设的“五个中心”进行发言。他表示上海正成为优质营商环境的示范中心。市场化、法治化、国际化的营商环境正在上海逐步形成,金融法院、金融仲裁等专业机构陆续成立,上海已经成为创新金融运行规则和标准的最好试验场。上海建设国际金融中心,还可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步,先行先试,只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求,正常的贸易和投资需要的资金,都可以自由进出。

海南首个FT全功能跨境双向人民币资金池业务落地

海南日报记者6月14日从中国银行海南省分行获悉,该行近日落地全省首个跨国集团公司FT(自由贸易账户)全功能跨境双向人民币资金池业务,为长丰能源集团打通境内外子公司资金运用壁垒,实现跨境资金的集中运营管理。

作为海南省内首个FT全功能型跨境双向人民币资金池业务,中行海南省分行在方案设计、制度流程、法律审核等方面都进行了新的探索。跨国企业集团通过搭建资金池,满足集团本外币资金统一调度的跨境调拨需求,并可灵活选择币种,大幅提高资金使用自由度,让企业贸易投资更加便利。


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