涉案逾40亿元!湖北警方打掉一跨境网络赌博洗钱团伙
中新网喻文瀚 杨建武 李宗吾2021/1/26 16:21:33

图为抓捕现场。湖北省公安厅供图

利用黑客技术“劫持”话费充值订单,“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日,湖北省孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法,成功打掉一跨境赌博、洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结涉“黑产”资金4000余万元(人民币,下同),查明涉案金额超40亿元。

2020年7月,孝感市公安局在查处一涉毒团伙时,发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通,同时手机里存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。

孝感市公安局立即成立工作专班,深挖出一条以刘某某等人为主,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地多个犯罪团伙的犯罪产业链,专为跨境网络赌博提供支付结算帮助。相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式,从而洗白赌资,掩护赌博资金出海,并从中抽取高额佣金,牟取暴利。

图为孝感警方缴获的犯罪设备。湖北省公安厅供图

专班连续组织两轮跨省收网行动,成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙,目前已陆续抓获17名犯罪嫌疑人。

办案民警介绍,该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确,既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台,还有专门负责开发、维护的技术公司。此外,大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中,为犯罪链条各个环节提供服务。

为达到洗钱目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”话费充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶,从中非法牟利。

据悉,该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算,洗钱流水累计超过40亿元。


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