央行联合公安部打击虚拟货币等洗钱行为
中国纪检监察报2021/8/3 10:50:40

近年来,“天网行动”持续加大对涉腐洗钱犯罪的打击力度,精准破解境内交易与境外套现交织问题,让赃款在境内“藏不住、转不出”,在境外“找得到、追得回”。

根据“天网2021”行动统一部署,中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,既持续打击通过地下钱庄洗钱行为,又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。“魔高一尺,道高一丈。”通过对洗钱通道的精准摸排和打击,今年上半年追赃金额同比大幅跃升,达151.5亿元,有力地维护了国家和人民的利益。

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