涉反洗钱、消费者金融信息保护等违法 蓝海银行被处罚
移动支付网 2023/1/9 14:14:35

1月4日,中国人民银行威海市中心支行行政处罚公示信息显示,蓝海银行因4项违法,被警告,并被罚76.66万元。

具体违法行为类型为:

1. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;

2. 未按规定履行客户身份识别义务;

3. 未按规定保存客户身份资料和交易记录;

4. 未按规定履行消费者金融信息保护义务。

与此同时,时任蓝海银行纪委书记王卫东,对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任,被罚3万元。


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