违反支付、征信、反洗钱、消保等规定,四川江油农商行被罚
移动支付网 2023/6/25 11:15:17

6月16日,人民银行成都分行发布的罚单显示,四川江油农商行因违反支付、征信、反洗钱、消费者权益保护等多项规定,被罚103.6万元。具体违规事项如下:

1. 违反金融统计管理规定;

2. 违反支付结算管理规定;

3. 违反征信管理规定;

4. 未按照规定履行客户身份识义务;

5. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

6. 违反金融消费者权益保护管理规定。

与此同时,时任四川江油农商行副行长巫祥均、渠道运营部总经理詹力对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,均被罚4.2万元。


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