丹麦银行同意支付700万美元以了结法国对爱沙尼亚分行洗钱的调查
移动支付网 2024/9/19 14:57:37

丹麦银行已同意支付相当于700万美元的和解金,以了结法国当局对其未能阻止其前爱沙尼亚分行洗钱行为的调查。丹麦最大的银行丹麦银行周三表示,已与法国当局合作,同意向法国国家金融检察机构支付633万欧元,以结束该国对该银行的调查。2022年,丹麦银行同意向美国和丹麦当局支付20亿美元,以解决爱沙尼亚分行的问题,承认存在与反洗钱相关的违规行为。然而,法国没有参与该和解。


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