【招聘】中信银行合规部招多个反洗钱岗位
移动支付网2020/4/21 14:24:06

4月20日,中信银行合规部发布招聘公告,涉及重点可疑交易报告与案防岗、反洗钱制度管理岗、反洗钱境外管理岗、反洗钱检查管理岗、反洗钱后督岗等。

一、重点可疑交易报告与案防岗(成都)

职位描述

1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

2.集中回溯性排查与报告开展情况;

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

二、反洗钱制度管理岗(北京)

职位描述

1.负责推动落实反洗钱组织架构健全完善,健全反洗钱授权管理体系和内部控制制度体系;

2.负责总行反洗钱工作领导小组秘书处日常工作,负责行领导讲话材料准备和相关报告,负责董监高反洗钱管理履职记录及资料保管;

3.负责组织落实反洗钱监管制度外规内化,负责监管政策解读对标;

4.负责建立并管理反洗钱内外规制度库和台账;

5.负责全行反洗钱风险文化建设,组织全行反洗钱宣传和培训工作;

6.上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程,有合规、反洗钱经验优先;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

三、反洗钱境外管理岗(北京)

职位描述

1.负责根据境外反洗钱监管规定,指导境外分支机构新建、修订、完善境外分行反洗钱制度;

2.负责审核境外分行申设筹建反洗钱内控制度,出具审核意见;

3.负责境外反洗钱官和相关人员的资质管理;

4.负责配合境外分、子公司监管检查与迎检工作;

5.负责配合境外分、子公司反洗钱信息系统建设;

6.负责配合开展代理行反洗钱调查与评估、密押关系复核、反洗钱合规调研问卷访谈与反馈;

7.负责境外分、子公司反洗钱日常沟通管理、重大事项报告,监督分子公司履职;

8.负责配合开展境外监管的协查事项,并负责行内排查与后续报告;

9.完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;掌握反洗钱风险管理各项监管要求,掌握反洗钱风险管控工具与方法,掌握境外分支机构反洗钱管理、境外机构迎检、检查等技能;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语六级及以上水平;法律、金融、计算机科学等专业;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;熟练使用Office等办公软件;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

四、反洗钱检查管理岗(北京)

职位描述

1.负责全行反洗钱检查工作,制定检查方案,协调部门推进,组织开展检查,撰写审核检查报告;

2.负责全行反洗钱内外部检查发现问题整改问责工作;

3.负责对检查发现违反反洗钱风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理意见和建议;

4.负责重大的反洗钱监管调查与协查,配合监管按时完成有关工作;

5.负责反洗钱工作协调,包括但不限于反洗钱监管沟通、同业调研、统计分析全行反洗钱监管表彰、处罚、监管评级结果等工作;

6.负责前头反洗钱监管检查迎检,跟踪检查发现的问题并研究提出解决方案;

7.负责建立完善反洗钱绩效考核和奖惩机制,对全行反洗钱专兼职岗位进行日常管理,并监督境内分、子公司反洗钱履职情况;

8.完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程,有合规、反洗钱经验优先;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和统计分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

五、反洗钱后督岗(北京)

职位描述

1.负责牵头组织按月开展反洗钱非现场检查与履职后督,并将全部规则部署到反洗钱风险管理系统。

2.反洗钱风险管理系统按月对客户、账户、交易等业务数据开展系统规则运算,并生成反洗钱非现场检查与后督工作报表。报表按照业务条线、分行、支行、经办岗位及人员逐项记录违规事项。

3.按月通报全行反洗钱非现场检查与后督结果,对相关业务条线、分行、支行及个人违规事项进行通报与风险提示,并报告总行反洗钱工作领导小组;按月检查整改结果与成效。

任职要求

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程,有合规、反洗钱经验优先;

2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。


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