中信银行因收单、备付金、代付等10项违规被罚款超323万
移动支付网2020/6/22 10:07:15

中国人民银行深圳市中心支行2020年6月19日发布新罚单,中信银行股份有限公司深圳分行因10项违规被处罚,合计罚没金额323.342948万元。

这10项违规行为分别是:

1.违规将特约商户的结算资金划转至外包服务机构拥有或实际控制的结算账户;

2.违规将外包服务机构拓展为特约商户并接受其发送的银行卡交易信息;

3.未按规定开展代付业务;

4.为不符合规定的特约商户提供T+0资金结算服务;

5.未按规定报送账户开立资料;

6.未按规定报送账户撤销资料;

7.违规为不同支付机构办理客户备付金互转;

8.违规为支付机构客户备付金收付账户提供跨行出金;

9.违规为支付机构客户备付金汇缴账户出金;

10.未按规定将备付金汇缴账户内的资金全额划转至支付机构的备付金账户。

同时,时任中信银行股份有限公司深圳分行电子银行部总经理助理李显超对其中4项违法违规行为负有直接责任被罚款20万元。


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