【招聘】中信银行合规部招可疑交易监测、洗钱风险识别与评估等岗位
移动支付网2020/8/21 14:20:47

中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

重点可疑交易报告与案防岗

职位描述:

1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

2.集中回溯性排查与报告开展情况;

3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

任职要求:

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

洗钱风险识别与评估岗

职位描述:

1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理;

2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度;

3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估,完成风险评估报告;

4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景;

5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。

任职要求:

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

可疑交易监测复核岗

职位描述:

1.负责复核可疑交易分析工作;

2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施;

3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。

任职要求:

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

可疑交易监测审定岗

职位描述:

1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价;

2.负责根据中心可疑交易报告情况,监督落实后续管控要求;

3.负责辖内可疑交易“总对总”日常数据报告;

4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。

任职要求:

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

可疑交易监测分析岗

职位描述:

1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。

任职要求:

1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

5.具备良好的道德品质和职业素养;

6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

7.符合履职回避的有关规定。

详情见:中信银行官网


展开全文
相关阅读
资讯查询取消