央行发布《2019年中国反洗钱报告》罚单超2亿基本实现“双罚”
移动支付网2020/12/30 11:01:50

近日,中国人民银行发布《2019年中国反洗钱报告》。报告显示,已启动并推进《反洗钱法》修订工作。同时,已启动修改《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度。

2019年,人民银行全系统共对1744家义务机构开展反洗钱执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计2.15亿元,同比增长13.7%,基本实现“双罚”。其中,依法处罚违规机构525家,罚款2.02亿元;处罚个人838人,罚款1341万元。

2019年,人民银行反洗钱分类评级在全国范围内基本实现法人金融机构全覆盖,并充分运用分类评级结果实施针对性监管措施。组织完成238家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审,完成25家非银行支付机构《支付业务许可证》续展反洗钱措施部分的初审和复审。全系统共对4881家法人机构、41966家非法人机构开展分类评级。

反洗钱监管信息化水平稳步提升。推动反洗钱监管交互平台、反洗钱检查数据分析系统、反洗钱调查电子化平台的开发建设,以技术手段提升工作效率和水平。印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取规范,初步形成覆盖各类主要义务机构的反洗钱执法检查数据标准体系。

2019年,中国反洗钱监测分析中心共接收4182家报告机构报送的大额交易报告8.67亿份;可疑交易报告163.76万份,同比增加2.22%。

2019年,中国人民银行各地分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份;筛选后共对1143份线索开展反洗钱调查9162次,同比分别增长5.25%和21.13%;向侦查机关移送线索4858条,同比增长33.17%;侦查机关立案474起,同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查共38692次,同比分别增长50.47%和73.24%;协助破获涉嫌洗钱等案件共622起,同比增长15.19%。中国反洗钱监测分析中心全年共向执纪执法机关提供金融情报5437批次。

点击下载:《2019年中国反洗钱报告


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