某公司为7个犯罪团伙定制50多个诈骗APP,涉案金额过亿!
新民晚报潘高峰2021/4/13 17:50:49

上海一家信息技术公司先后为7个电信网络诈骗团伙定制诈骗APP50余个,涉案金额过亿元。上海警方今天上午召开新闻发布会,披露了此案的侦破经过。

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍,警方从一起已侦破的电信网络诈骗案入手,深挖背后隐藏的技术黑手,成功捣毁一个专门制作、出售虚假交易软件,为电信网络诈骗团伙提供技术服务的犯罪团伙,抓获以姜某为首的犯罪嫌疑人30余名。

这也是近年来本市抓获人数最多、架构最全的专业制售诈骗APP的犯罪团伙。

幕后黑手

去年9月,上海长宁警方接报一起投资理财电信网络诈骗案:市民王先生下载了一款名为“新春之舞”的APP并按照微信群中导师的建议进行外汇期货投资,先后转入人民币11.5万元,却一直在亏损。

长宁警方经过信息梳理、缜密侦查,很快锁定了位于安徽的以胡某为首的诈骗团伙。这个团伙不仅利用虚假外汇交易平台实施诈骗,而且还通过QQ、微信群散布广告招揽“代理”。以此为突破口,长宁警方顺藤摸瓜,又陆续掌握了位于江西、广东、浙江的以杨某等人为首的另外六个诈骗团伙。

图说:犯罪嫌疑人开发的诈骗APP的管理系统。警方供图

警方发现,这些诈骗团伙使用的包括“新春之舞”在内的涉诈APP多达50余个,安装设备超过1.2万部,涉案金额过亿元,而大部分APP的后台数据均指向位于本市的一家信息技术公司。经查,这家公司负责人名叫姜某,主要业务就是根据诈骗团伙要求,订制各类虚拟交易诈骗APP并提供技术服务。

去年12月9日,警方在上海、广东、安徽等地同步开展收网,抓获犯罪嫌疑人110余名,其中技术公司员工30余名,彻底摧毁了这个从制售诈骗软件到实施诈骗的电信网络诈骗集团。

图说:犯罪嫌疑人开发的诈骗APP的管理系统。警方供图

今年3月10日,包括姜某、胡某、杨某及技术公司员工在内的70名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。

个性定制

据庄莉强介绍,这家技术公司经营场所设在普通商务楼,表面上与一般公司并无二致,但组织架构极为严密。有专门负责前端客户服务的营销团队,有专门负责开发APP的软件设计师,有专门负责后台运营维护的团队,还有风控、财务和高层管理,其中不乏科班出身、有知名公司履历的技术员。为逃避打击,公司严禁各部门人员互相交流,部门沟通也仅限于高层管理人员点对点联系,员工上班期间甚至严禁使用私人通讯工具。

图说:犯罪嫌疑人开发的诈骗APP的管理系统。警方供图

诈骗团伙通过境外社交软件与公司联系购买APP时,公司会立即安排人员全程“一对一”对接,并提供“买断式”和“服务式”两种服务方式。“买断式”即将订制的APP及相关后台数据一并打包出售,收取几万至几十万不等的开发费用,售后由诈骗团伙自行维护操作。“服务式”即开发APP后,技术公司安排工作人员代为日常维护操作,费用一般每月过万元。无论哪种服务,技术公司都提供24小时在线咨询。

诈骗团伙可以按需订制APP名称、封面、业务板块等项目,甚至可以添加诈骗团伙想要被害人知道的所谓“新闻”。事实上,所有APP内核都是一个投资交易平台,根据诈骗分子需求,表面上可以分别引用外汇、期货、股市、贵金属等正常市场数据,但交易环节则赋予了诈骗团伙随时修改数据的权限,以达到诈骗目的。

诈骗团伙以各种方式诱骗被害人点击链接或扫描二维码,下载这些极具迷惑性的所谓“正规”APP,随后以话术引导被害人通过APP平台反复虚拟交易,并采取提高手续费额度、修改交易数据等手段,令被害人亏损甚至强制平仓,以骗取钱款。

一般情况下,这些诈骗APP只会维持运行一至两个月时间,一旦骗得大量资金后会立即关闭,再也无法打开。

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