改装POS送到境外使用,非法兑汇12亿!代理商被判刑
封面新闻2022/5/13 14:41:27

5月13日,一起号称西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案已于近期落下帷幕,其中3人已获刑,最高的被判处有期徒刑6年。

根据报道,福建男子孙某在澳门赌博时,认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现,两人在为游客刷卡套现时,使用的是内地的POS机,当场便可兑付现金给刷卡人。于是,孙某从中嗅到了“商机”。

2016年,孙某来到四川,先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司,做起了POS机业务。2017年,孙某以公司名义,与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议。

用于办理POS机的商户营业执照

在了解到POS机可在境外使用的方法后,孙某根据施某等人提供的他人身份信息,安排员工用PS伪造商户营业执照,并向支付公司以商户名义注册申领POS机。申领到POS机后,孙某再进行安装相关相应程序并进行检测(主要是规避真正的定位信息),后将这些机器寄给施某等人,用于在澳门非法买卖外汇,为赌客等提供套现服务。

涉案公司POS机

涉案银行卡

“公司与支付平台合作,客户刷POS机时,会支付万分之五的手续费,公司大概能分得万分之一点五,其余的万分之三点五是第三方支付平台收取的。”孙某到案后供述称,通过分利,公司也能获得不菲的利润。

2019年11月,资阳市公安局经侦支队在工作中发现,全国多个省市、多家第三方支付机构的POS机涉嫌破解移机至澳门地区,从事非法经营活动。立案侦查后,一个长期“盘踞在成都,活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面。

2020年7月,在公安部经侦局的统一部署下,资阳经侦组织40余人分赴成都、深圳、重庆、福州四地集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人7人、查获银行卡989张、POS机189部,成功破获这起四川首例、西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。

根据资阳经侦介绍,按照规定,孙某等人在成都代理申请的POS机跨省后,便会被第三方支付机构监控到,但孙某等人申领的POS机进行过改装,这些改装的POS机非法移机后,监控难度很大。

经查,孙某控制的公司申领了9台POS机提供给施某等人非法使用,其员工唐某还单独注册了1台提供出去。这些绑定了商户信息的POS机非法移机至澳门后,被施某等人用于非法买卖外汇近12亿元。

2021年6月,乐至县人民法院审理后认为,孙某及其公司员工唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助,扰乱了金融市场秩序,构成非法经营罪,分获不同刑期。

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