马来西亚将加强反洗钱制度
马来西亚国家银行表示,马来西亚正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的规定与制度。
国行副行长拿督马祖尼山透露,目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。
“马来西亚正在检讨着2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA),特别是与监管、监督和执行有关的问题”。
马祖尼沙姆是在大马评估国家培训活动上致辞,他披露,马来西亚将接受金融行动特别工作组(FATF)下一轮相互评估审查。
大马作为首批进行相互评估的国家之一,根据评估流程,将从6月开始提交特定建议的技术合规性。
之后在9月份,马来西亚将提交AML/CFT/CPF制度的有效性报告,然后明年2月实地探访,相互评估报告则预计在明年10月FATF全体会议上提交。
马祖尼山表示,马来西亚其他优先事项,还包括更新具针对性的风险评估,加深了解扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域。
“我们目前特别关注的是,与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”
他补充,国行已对金融机构采取了291项监管和执法行动,并没收了总计约1100万令吉的非法活动资产。
国行的金融情报单位(FIU)还与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报,其中71%的披露与高风险犯罪有关。
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