美国检察官称，一名前道明银行员工承认帮助一个CN洗钱网络通过美国银行账户转移数亿美元，以换取贿赂。

前TD银行纽约分行助理经理威尔弗雷多·阿奎诺周二承认，他在2019年至2021年2月期间协助实施了该计划。检察官称，该团伙在此期间通过TD银行账户转移了约4.74亿美元。

美国司法部表示：“该犯罪网络的头目大英思（又名大卫）及其同谋（统称为大卫网络）通过在道明银行门店存入现金，转移了约4.74亿美元。”

据司法部称，曼哈顿中城分部负责处理该犯罪网络最严重的犯罪活动。检察官表示，阿奎诺经手了约1680张官方银行支票，总金额超过9200万美元。

现年47岁的阿基诺承认犯有一项串谋洗钱罪。司法部表示，他将于5月12日被判刑。

司法部表示，阿基诺知道塞是资金来源。然而，他在那些报告中“从未指认大卫”是“中间人”。检方称，这有助于掩盖该犯罪团伙的领导层。

检察官表示：“虽然大卫网络利用多家道明银行分行进行洗钱活动，但通过阿奎诺分行洗钱的金额最大。在曼哈顿中城的这家分行，没有人比阿奎诺为大卫网络处理的交易更多。”

检方还指出，阿基诺忽视了诸多预警信号。他们表示，阿基诺明知道明银行曾因可疑活动关闭过与施某有关联的其他账户。根据法庭文件，一位同事也曾警告他，施某的活动“看起来像是在洗钱”。

检方称，2021年2月，阿基诺协助第三方账户处理了近200万美元现金。他再次未能指认塞为汇款人。司法部表示，阿基诺因此获得了价值超过1.1万美元的零售礼品卡。