浙江公布多起跨境赌博案、打击多个跑分平台 最高涉案金额1.5亿
中新网张斌 胡丁于2020/9/25 9:09:13

余杭警方查获涉案物品。警方供图

义乌警方抓捕现场。警方供图

22日,浙江警方公布5起跨境赌博案,警方表示,将“以打开路,重拳出击”,严厉打击跨境赌博违法犯罪。

截至目前,该省共破获跨境赌博案件1900余起,抓获犯罪嫌疑人1.5万余名,打掉涉案团伙1800余个。

利用“跑分”兼职等为境外赌博提供资金结算服务

2020年5月,浙江杭州余杭警方于工作中发现,当地存在犯罪嫌疑人利用“NEW-PAY”、“源景”等跑分平台,为跨境网络赌博团伙提供资金“洗白”服务,涉案资金巨大。

经查,以闫某某等人为首的犯罪团伙通过境外聊天软件,购买银行卡、网络支付平台账户,招揽社会无业人员使用银行转账、第四方支付结算等方式,对跨境网络赌博资金进行“跑分”洗钱,非法获利数百万元。

6月,警方对涉案6个团伙进行收网抓捕,在浙江、安徽、江西等地共抓获犯罪嫌疑人20名,扣押银行卡260余张、手机151部、U盾121个、公章31枚,车辆5辆。

浙江宁波亦有此类案例,今年3月,宁波警方发现有犯罪嫌疑人涉嫌在当地设办公地点,为境外赌博网站提供资金服务。

经查,警方发现以林某、余某、颜某等人为首的犯罪团伙,通过某电商购物平台虚构交易并通过第三方支付渠道收款,为境外赌博网站提供非法资金结算业务,涉及资金流水累计上亿元。

5月11日,专案组分别奔赴杭州、温州、上海等地同步实施抓捕,先后抓获主要犯罪嫌疑人林某、余某、颜某等51名,现场查获涉案资金400余万元,扣押涉案电脑30余台、手机100余部、涉案车辆4部、涉案银行卡数百张,冻结涉案各类银行账户500余个。

架设APP聚“黄、赌”多名嫌疑人被捕

今年1月,平阳县警方发现一款服务器架设在境外的APP软件,该软件聚合多个跨境赌博网上平台、赌博真人直播等内容,同时内嵌大量淫秽色情视频,黄赌结合,吸引大量人员参赌。

经查,罗某、张某等人在境外服务器上架设直播平台上以直播的方式召集赌客进行赌博,犯罪嫌疑人杨某、王某等人在国内发展大量代理,并进行“出千”“杀猪”。

截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人55名,扣押电脑、手机等大量作案工具,摧毁了一条以“互联网+”技术包装传统赌博,以第四方支付平台收取赌资的灰色产业链。

此外,嘉兴警方曾发现一款名为“Q7电玩”的APP软件存在赌博情况。经查,犯罪嫌疑人张某某2018年10月在境内将赌博APP开发完成后,在境外东南亚某国上线运行,并安排20余名开发、运维技术人员前往境外从事网络赌博犯罪活动。

“Q7电玩”平台上线后,通过设立代理网站招募境内代理,由代理招揽人员通过该平台进行赌博,已发展参赌人员5万多名,该案涉案赌资达1亿余元。

截至目前,警方已先后在浙江、江西、湖北等地抓获以张某某为首的26名犯罪嫌疑人,查扣、冻结各类违法资金180余万元。

义乌警方亦于2020年3月11日,抓获一名境外赌博网站代理人员。经查,犯罪嫌疑人张某某,担任服务器设置于东南亚某国的“皇冠棋牌”手机APP的代理人员,通过微信朋友圈进行广告推广、层层发展代理的模式,从赌资中抽取佣金,共吸收参赌人员1万余名,累计赌资1.5亿元,代理人员涉及全国十余个省份。

5月13日,义乌警方实施统一收网行动,在浙江、江苏、湖南、广东、江西、河北、福建、广东等地抓获犯罪嫌疑人93名,冻结涉案金额1200余万元,查扣银行卡150张,查封各类账户102个。


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