因违反消保、征信、反洗钱等6项规定,秦农银行及24人被罚近500万
移动支付网 2022/11/7 11:38:03

11月2日,中国人民银行西安分行发布的处罚信息显示,陕西秦农农村商业银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定,被警告,并被罚469.2万元。与此同时,24名相关责任人被罚。

处罚依据为:《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民币管理条例》《征信业管理条例》《金融违法行为处罚办法》《人民币银行结算账户管理办法》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》。


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