7月5日，西班牙和法国警方揭露，他们成功瓦解了一个由居住在欧洲各地的中国公民组成的洗钱网络，该网络每天能够处理数百万欧元。2021年2月，海关人员在法国南部的一辆车上发现50多万欧元现金后，西班牙警方与法国反诈骗小组联手，在欧洲刑警的支援下展开调查。

据联合声明透露，调查人员在一名法国地方法官的带领下，揭露了自2019年起在欧洲洗钱的犯罪计划。这些犯罪行为涉及设立多个收款点，资金主要来源包括假冒商品、税务欺诈和性交易。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那成功逮捕了5名嫌疑人，其中包括领导该网络的一名中国商人。在搜查行动中，警方还从假天花板、便携式雪柜和其他隐蔽地点找到了总计16万欧元现金。

调查人员指出，这次行动显示出亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中发挥了重要角色。该案件仍在进一步调查中，以确定网络的详细运作和涉及的其他可能嫌疑人。