近日，香港与澳门地区正积极加强反洗钱执法。

香港特区政府警务处7月3日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人，共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案，总骗款超过3.7亿港元。当中一名被捕的23岁男子，涉及超过80宗假冒官员骗案。

值得一提的是，今年4月，香港警方曾一连3周展开代号「谋攻」的执法行动，以「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财物」、「洗黑钱」罪行拘捕了1121人，年龄介乎14至89岁，共牵涉952宗网上骗案，总金额达22亿港元。其中，犯罪集团在内地招募傀儡来港，开设银行户口收取骗款，再提取现金，再转换成虚拟货币清洗黑钱。

今年2月，香港海关曾举行记者会公布，在今年1月底展开代号“拂晓”的执法行动中，成功破获一个涉款约140亿港元的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心，拘捕七名嫌疑人。以涉案黑钱计算，本案为香港海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。

对于金融机构违法，香港本地执法部门也在“抓典型”。

7月5日，香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1000万港元罚款。星展香港回复星岛头条查询称，涉事个案属早年时期于2012年4月至2019年4月发生的零星个案，严肃看待反洗钱活动，并接受香港金管局的决定。

星展香港违反条例包括：未复核客户资料、设立程序辨识异常交易和审查目的、对高风险客户做合理措施、备存业务纪录。

澳门地区执法部门也在与公安部联手打击“换钱党”。

今年5月27日，全国公安机关打击整治“换钱党”等违法犯罪专项工作部署会在京召开，会议指出，近年来，受暴利驱动，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要切实增强工作责任感和紧迫感，重拳出击、多措并举，加强与澳门警方的协作配合，对“换钱党”等违法犯罪发起凌厉攻势，全力推动打击整治工作取得新成效。

7月5日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。各地公安机关按照公安部统一部署，会同澳门警方成功侦破一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子的嚣张气焰，遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。

其中，吉林警方破获蔺某权非法经营案，蔺某权多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。

下一步，公安部将继续采取集群战役、集中收网等强有力工作措施，组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。