平安银行违反8项规定,被外汇局罚没188万
移动支付网2021/10/14 19:15:12

近日,国家外汇管理局深圳市分局对平安银行发布一张罚单,违反8项规定,决定责令改正、给予警告,处罚款人民币187万元,没收违法所得1.58万元,总计罚没188.58万元。

1.违规办理转口贸易收付汇

2.违规办理个人财产对外转移

3.违规办理个人结售汇业务

4.违规为境外个人购买境内理财产品

5.未按规定进行国际收支统计申报

6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料

7.违反外汇登记管理规定

8.违规开展外汇市场交易

此前,2021年2月,外汇局在官网公开通报11起银行外汇违规典型案例,涉及的14家银行机构共被处罚款5317万余元,违法违规行为涉及资本金结汇、跨境担保、货物贸易、服务贸易、银行卡交易、跨境债权转让等业务。外汇局相关人士曾表示,外汇局将在实现高水平贸易投资自由化便利化的同时,加强外汇监督与检查,切实防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全。

此外,密切关注跨境资金流动形势变化,加大对重点主体、重点渠道、重点业务的非现场监管与检查力度,从严从快查处虚假欺骗性交易;坚持对地下钱庄、跨境赌博等外汇违法案件“以案倒查”,以“零容忍”态度坚决查处金融机构为非法金融活动提供跨境通道或服务的行为。


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