阿联酋100项新的反洗钱和反恐融资建议中考虑了虚拟资产
移动支付网 2024/7/17 16:26:10

在阿联酋被从FATF(金融行动特别工作组)灰名单中删除之后,甚至在此之前,阿联酋继续采取行动,以确保改善AML/CTF(反洗钱)和(反恐融资),特别是当出现以下情况时:到虚拟资产。

7月10日,反洗钱和反恐融资执行办公室(EO AML/CTF)开始实施阿联酋国家风险评估(NRA)的100多项建议。这是在副总理兼外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下主持的监督反洗钱/反恐融资国家战略高级委员会第二十一次会议之后举行的。

根据公告,工作重点将放在降低高风险行业的风险、提高法人实体的透明度以及支持虚拟资产行业的举措上。

该举措包括一项全面的意识计划,以应对洗钱和恐怖主义融资风险。2024年至2026年间,计划举办50多个研讨会,向利益相关者宣传这些威胁,并加强各部门的理解和合规性。


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