如果说，今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。

3月14日，微信公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目，其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排查，发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。

目前，“几位相关的带头人在实施联合诈骗后，开始推卸责任或直接跑路”。

根据知情人士透露，这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量，总量大约在1.5万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实，但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价，1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。

对此，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示，如果数额属实，“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

三人结盟

据了解，这起案件共有三位主角，分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

据微信公众号“北洋币君”爆料，“李诗琴”，是一位90后女生，曾做过3M邮币卡(注：3M，也成为MMM互助金融，被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局)，后转至币圈做代投项目，是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“

筑梦”，同为90后，曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目，是这起案件的中间牵线人。

而“夜色”，此前一直做一手代投以赚取代投费，与基金公司有过对接经验。

前期，“李诗琴”以“直接对接国外渠道，高帕点、高比例”为饵，吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述，伊始，“李诗琴”为骗取信任，先发布了一个基石项目，“承诺可以投上，并且比例不低”。为此，“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145个ETH，以投资基石这个项目。

三人凑局后，一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。

骗局败露

据“北洋币君”文中所述，“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。

但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下，“夜色”出于“急功近利”，还未等到基石发币，便向“李诗琴”又投入了大量项目。

基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所)，但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释，称“国外渠道正在计算比例”，并找出各种理由以拖延时间。

“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里，很可能拿其他项目收到的ETH，去比特儿买入大量的基石，以进一步博取夜色信任。

在将这些ETH转移并变现之后，“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币，并发现自己被拉黑了之后，才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。

值得注意的是，一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现，“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包，并在币安交易。

然而，当时这条产业链上的主角，也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里，“夜色”堂而皇之表示，“李诗琴我不认识”。

另据“币沙龙”爆料，此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

案件最新进展

案件发生后，记者论随即联系案件主角之一“夜色”，但直至本文发稿前，仍未见答复。

在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里，记者了解到，此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示，其正在试图联系币安，“先冻结账号，再补办手续”。

该微信群的组织者表示，其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”，他说：

区块链的发展本来就经历了风刀霜剑，需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。

该组织者表示，其是案件主角之一“夜色”的微信好友，偶尔交流项目，但从未参与“夜色”代投的任何项目，也未接收过“夜色”的任何费用。他表示，目前这起案件“正通过两个系统渠道在查，还需要等待”。

随后，该群组织者表示，已与币安那边达成联系，由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址，币安方面表示可提供技术支持，以冻结这些账户的交易往来。

今日下午6点半左右，“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案，但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。

虽然如此，但群内大多投资人对此存疑，并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为，“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。目前来看，这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出，网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假，或“不存在此人”。也有传闻称，携1.5万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。

然而，究竟哪个传闻为实为虚，在这些案件主角未现身说法之前，我们都未能得知。