涉案流水超1亿!警方又捣毁某为跨境赌博洗钱的跑分团伙
移动支付网 2022/11/16 10:51:02

近日,天津滨海新区法院审结了一起30人参与的跨境涉赌犯罪案件。以开设赌场罪对姚某洪、彭某、旷某、张某轩等28名被告人分别判处8年至8个月不等的有期徒刑;以帮助信息网络犯罪活动罪对徐某、陶某宇等2名被告人分别判处2年、6个月有期徒刑,依法追缴违法所得195万余元,共计判处罚金241万余元,并依法没收作案工具。

法院经审理查明,2019年8月至2020年5月间,被告人姚某洪与境外某赌博网站对接,明知该赌博网站要求其提供支付宝账号转移赌资(跑分)的情况下,为获取非法利益及规避自身风险,通过许以高额佣金的方式,积极进行宣传,发展大量下线人员,通过建立QQ群组织下级人员被告人彭某、旷某、张某轩等人在QQ群内上传大量的支付宝账号、密码,供赌博网站用于接收网络赌博充值的资金,并按照赌博网站指令将资金转移至指定账户,为境外赌博网站提供资金支付结算服务,共计帮助赌博网站收取赌资超1亿元。被告人姚某洪及其下线等相关人员根据层级及转款数额,按照比例提成获利。其中,被告人姚某洪获利114万余元,张某轩获利13万余元,其余被告人获利在3000元至4万元间不等。

被告人徐某、陶某宇在明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动的情况下,为获取非法利益,仍然自己或者组织、发展他人将支付宝账号、密码提供到被告人姚某洪建立的QQ群内,用于收取、转移涉案资金,为他人利用信息网络实施违法犯罪活动提供支付结算服务。其中被告人徐某帮助支付结算金额为79万元,获利5000元;被告人陶某宇帮助支付结算金额为1214万元,获利1万元。


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