11月2日，中国人民银行西安分行发布的处罚信息显示，交通银行陕西省分行因违反反洗钱管理规定，被罚180万元。

时任交通银行陕西省分行个人金融业务部总经理李鸿康，个人金融业务部总经理陈秋、法律合规部总经理秦红，对交通银行陕西省分行违反反洗钱管理规定的行为负有责任，分别被罚2.5万元、2.5万元、4.6万元。

值得注意的是，今年以来，中国人民银行多地分支机构密集对辖内银行开出大额罚单，多家银行因违反反洗钱规定被罚。

10月，中国人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议要求，义务机构要进一步加快向风险为本反洗钱工作机制的转型，切实提高洗钱预防措施的有效性。下一步，央行将重点加快推进反洗钱法律制度修订、完善风险为本监管体系、加强反洗钱日常监管和沟通，调动义务机构反洗钱工作的积极性和主动性，引导义务机构更好地把防控洗钱风险作为反洗钱履职的根本目标。